سخت گیری بانکی دولت کانادا علیه اتباع ایرانی

خبر حرفه ای / وزارت دارایی کانادا پس از آخرین بیانیه FATF در خصوص حوزه‌های قضایی پرخطر در خرداد ماه سال جاری، قوانینی را وضع کرد.

به گزارش خبر حرفه ای از مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد ،مرکز اطلاعات مالی کانادا FINTRAC اعلام کرد که به‌منظور حفظ سلامت سیستم مالی کانادا! وزیر دارایی این کشور درباره ایران، قوانین زیر را صادر کرد:

«هر بانک، تعاونی، خدمات مالی، صندوق مردمی، بانک خارجی مجاز و ارائه‌کنندگان خدمات پولی باید:

– هر تراکنش مالی از مبدأ یا به مقصد ایران را صرف‌نظر از مبلغ آن، به‌عنوان یک تراکنش پرخطر تلقی کند.

– هویت هر مشتری (شخص یا نهاد) که درخواست چنین تراکنشی را دارد یا از آن بهره‌مند می‌شود مطابق با مقررات مربوط بررسی کند.

– در مورد مشتری، از جمله تعیین منبع وجوه، هدف از انجام تراکنش و در صورت لزوم، مالکیت یا کنترل ذی‌نفع هر نهادی که درخواست یا از تراکنش منتفع می‌شود، تحقیقات لازم صورت پذیرد.

– مطابق با قوانین، تمامی تراکنش‌های مالی صرف‌نظر از مبلغ آن، نگهداری و ثبت کنند.

– تمام این تراکنش‌ها را به FINTRAC گزارش دهند.»